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登錄南方航空28日早間公告,公司與美國航空公司簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》,美國航空公司將以155,328萬港元認(rèn)購公司新發(fā)行的H股股票270,606,272股。
據(jù)公告,2016年5月27日,南方航空2015年年度股東大會表決通過《審議及批準(zhǔn)一般性授權(quán)董事會發(fā)行股份》的議案。根據(jù)上述一般性授權(quán),公司董事會有權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)分別配發(fā)、發(fā)行及處臵不超過1,404,530,000股A股及558,983,400股H股(分別占當(dāng)天已發(fā)行A股及H股數(shù)目之20%)。
2017年3月27日,公司召開第七屆董事會臨時(shí)會議。經(jīng)董事審議,一致通過《關(guān)于公司行使股東大會一般性授權(quán)非公開發(fā)行H股股票方案的議案》,同意公司向美國航空公司(American Airlines, Inc.)發(fā)行270,606,272股H股股票。
公告顯示,美國航空是美國航空集團(tuán)公司(以下簡稱“美航”)的全資子公司。美航每天有近6,700個(gè)航班飛往50多個(gè)國家的近350個(gè)目的地,是全球最大的航空公司,也是寰宇一家聯(lián)盟的發(fā)起成員。截至2016年末,美國航空主機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)930架,在美國擁有九座樞紐:夏洛特、芝加哥、達(dá)拉斯/沃斯堡、洛杉磯、邁阿密、紐約、費(fèi)城、鳳凰城和華盛頓,航線網(wǎng)絡(luò)遍布全球。 據(jù)公司董事所知,美國航空和美航與本公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司于2017年3月27日在廣州市與美國航空簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》,根據(jù)上述協(xié)議,美國航空將以155,328萬港元認(rèn)購公司新發(fā)行的H股股票270,606,272股(以下簡稱“H股發(fā)行”),發(fā)行價(jià)格為5.74港元/股。H股發(fā)行完成后,美國航空持股占公司H股股本的約8.83%及全部股本的約2.68%。 同時(shí),公司與美國航空簽署了《框架協(xié)議》以及系列商務(wù)合作協(xié)議。
公司表示,本次合作有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高凈資產(chǎn)規(guī)模及每股凈資產(chǎn),滿足資金需求。由于本次合作相關(guān)事宜尚需一定時(shí)間方可落地并產(chǎn)生預(yù)期收益,因此對公司當(dāng)年業(yè)績不構(gòu)成重大影響,但為公司長期業(yè)績增長提供了動力。本次合作有助于提升公司公司治理、經(jīng)營能力和國際化水平,增強(qiáng)自身在全球航空市場的競爭力和影響力,為公司實(shí)現(xiàn)建設(shè)世界一流航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
公司提示,本次H股發(fā)行需滿足若干先決條件后方可實(shí)施,如果《股份認(rèn)購協(xié)議》的先決條件未能得到滿足或豁免,則股份認(rèn)購交易將無法完成,因此其實(shí)施存在不確定性。此外,合作協(xié)議約定的若干后續(xù)商業(yè)合作安排所涉具體合作事宜及實(shí)施進(jìn)展存在不確定性,且其中部分安排尚需雙方進(jìn)一步商洽并簽訂正式的法律文件方可落實(shí)。
*來源中國證券網(wǎng),原標(biāo)題《美航擬認(rèn)購南方航空H股 持股將達(dá)2.68%》。
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