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1月6日晚，騰邦國(guó)際發(fā)布公告稱，子公司騰付通收中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰決定書。對(duì)于連續(xù)收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局警示函、深交所監(jiān)管函、問詢函的騰邦國(guó)際而言，這項(xiàng)處罰將其內(nèi)部管理問題進(jìn)一步剝開。

根據(jù)公告，騰邦國(guó)際全資子公司騰付通于2021年1月5日收到中國(guó)人民銀行深圳市中心支行出具的行政處罰決定書。針對(duì)騰付通相關(guān)違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行深圳中心支行給予其警告，沒收違法所得并處以罰款，合計(jì)罰沒金額614.38萬元。

天眼查顯示，騰付通公司利用集團(tuán)資源，通過整合銀行金融服務(wù)通道，搭建綜合性金融服務(wù)平臺(tái)，致力于為企業(yè)和個(gè)人用戶提供安全便捷的第三方支付清算和金融增值等應(yīng)用服務(wù)。

記者查詢行政處罰決定書顯示，騰付通存在11宗違法違規(guī)行為，包括：與身份不明的客戶進(jìn)行交易；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；未按真實(shí)交易場(chǎng)景、準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)并完整發(fā)送、保存交易信息，確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；違規(guī)向不符合條件的特約商戶提供“T+0”結(jié)算服務(wù)等。

事實(shí)上，騰邦國(guó)際內(nèi)部管理混亂，早已出現(xiàn)失控情況。財(cái)聯(lián)社去年4月起刊發(fā)《一線追蹤|騰邦國(guó)際已搬離原辦公地 喜游國(guó)旅董事長(zhǎng)首度回應(yīng)稱“不存在不配合審計(jì)”》等多篇文章，披露公司內(nèi)部失控、部分業(yè)務(wù)停擺等實(shí)際狀態(tài)。

根據(jù)騰邦國(guó)際披露的2020年三季報(bào)，公司2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.1億，同比下降93.3%；歸母凈利潤(rùn)為負(fù)，虧損4.3億，上年同期為虧損1.3億元，虧損幅度擴(kuò)大。

值得注意的是，根據(jù)2020年三季報(bào)，騰邦國(guó)際貨幣資金僅有8527萬元。而短期借款高達(dá)27.60億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為3.015億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)84.93%。

面臨債權(quán)人集體訴訟、公司109個(gè)銀行賬戶凍結(jié)，內(nèi)憂外患的騰邦國(guó)際未來將走向何處，我們將繼續(xù)關(guān)注。

*本文來源：財(cái)聯(lián)社，作者：丁蓉，原標(biāo)題：《騰邦國(guó)際子公司騰付通被央行處罰 存與身份不明客戶交易等11宗違法違規(guī)》。